ข่าว

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ที่  ทอท. 581/2549

 27 มกราคม  2549

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2548  เมื่อวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2549 ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ทอท.
นั้น  ทอท. ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังต่อไปนี้
     1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  31
มกราคม 2548
     2.รับทราบผลการดำเนินงานของ ทอท. ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน
2548 โดยมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.81  ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93  ปริมาณการขนถ่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10  รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59
     3.อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน
2548 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของ ทอท. ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
     4.อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
ดังนี้
       4.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 999,548,074.86 บาท
ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
       4.2 จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ทอท.
ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท เป็นเงิน 2,428,569,000.- บาท  สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์  2549
     5.อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ ทอท.ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทอท.ใหม่ 5 ท่าน ดังนี้
       5.1 นายศรีสุข  จันทรางศุ
       5.2 นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
       5.3 พลเอกวิชิต  ยาทิพย์
       5.4 ศาสตราจารย์ วรศักดิ์  กนกนุกูลชัย
       5.5 นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์
     6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ดังนี้
       6.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
           6.1.1 ให้คณะกรรมการ ทอท.ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท
และเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม แต่ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี)
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549
           6.1.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ20,000.- บาท
           6.1.3 ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่น เฉพาะกรรมการ ทอท. ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ
10,000.-บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
           6.1.4 ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ/อนุกรรมการได้รับเพิ่มอีก
ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ
           6.1.5 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับปี 2549 จำนวนเงิน
ไม่เกิน 12,500,000.- บาท
       6.2 เงินรางวัลประจำปี
           อนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2548 แก่คณะกรรมการ ทอท. คนละ 900,000.- บาท
โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. และรองประธานฯ
ได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ และให้รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีด้วย
     7.อนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำ
ปีบัญชี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  2549 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
     8.กิจการอื่นๆ
       การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
       - อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
เมื่อวันที่  27  มกราคม  2549 จำนวน 10 ท่าน  นอกเหนือจากกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ซึ่ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งไปในวาระที่ 5 ดังนี้
       8.1 เลือกตั้งกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ต่อไป จำนวน 7 ท่าน
           - นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
           - นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์
           - นายชัยเกษม  นิติสิริ
           - นายปรีชา  จรุงกิจอนันต์
           - นายบัญชา  ปัตตนาภรณ์
           - เรืออากาศเอก อุตส่าห์  บริสุทธิ์
           -  นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ
       8.2 เลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2549 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
           - พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เป็นกรรมการแทน นายสุเทพ สืบสันติ
วงศ์
           - พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  เป็นกรรมการแทน พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้
           - นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  เป็นกรรมการแทน นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายบัญชา ปัตตนาภรณ์)
ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2535-1552
โทรสาร 0-2535-1853