ข่าว

มติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/49 เรื่องการประชุมวิสามัญ

ที่ ทอท. 6229/2549

20 ตุลาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตามที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ทอท.ชั้น 7 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนั้น ทอท. ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมใหญ่ ทอท.(Auditorium) ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้

วาระที่ 1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วันที่ 27 มกราคม 2549
วาระที่ 3	รับทราบผลการดำเนินงานของ ทอท. ในการเปิดใช้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
วาระที่ 4	รับทราบคณะกรรมการลาออกทั้งคณะและพิจารณาเลือกตั้งคณะ กรรมการชุดใหม่
วาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้ เรืออากาศเอกอุตส่าห์ บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

4. เห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

                        (นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
                             ผู้มีอำนาจลงนาม

ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909