1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน การประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ ดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท.สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 571,428,000 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 52.19 ของ กำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. โดย กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่
(1) นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
(2) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
(3) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
(5) พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมา บริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และเสนอให้เลือกตั้ง
(1) นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
(2) นายถาวร พานิชพันธ์
(3) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
(4) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
(5) นายไมตรี ศรีนราวัฒน์
จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เป็น กรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของ กรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบ แทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-.บาท หากเป็น กรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 2 ครั้ง คงให้ได้ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการใน ระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ, อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.-บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการ ประชุมมากกว่า 2 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อคณะที่เข้าประชุม
3 ประธานและรองประธานให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
4 กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม
กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2551 ไม่เกิน 15,000,000 บาท
5. เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2550
กรรมการได้รับเงินโบนัสในอัตราคนละ 216,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,048,775 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ประธาน และรองประธานได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ และกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการด้วย
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ของ ทอท. และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,250,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550
วาระที่ 8 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
