ข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
ที่ ทอท. 581/2549
27 มกราคม 2549
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2549 ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ทอท.
นั้น ทอท. ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังต่อไปนี้
1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 31
มกราคม 2548
2.รับทราบผลการดำเนินงานของ ทอท. ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 โดยมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.81 ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 ปริมาณการขนถ่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59
3.อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของ ทอท. ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
4.อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
ดังนี้
4.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 999,548,074.86 บาท
ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
4.2 จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ทอท.
ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท เป็นเงิน 2,428,569,000.- บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549
5.อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ ทอท.ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทอท.ใหม่ 5 ท่าน ดังนี้
5.1 นายศรีสุข จันทรางศุ
5.2 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
5.3 พลเอกวิชิต ยาทิพย์
5.4 ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย
5.5 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ดังนี้
6.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
6.1.1 ให้คณะกรรมการ ทอท.ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท
และเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม แต่ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี)
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549
6.1.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ20,000.- บาท
6.1.3 ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่น เฉพาะกรรมการ ทอท. ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ
10,000.-บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
6.1.4 ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ/อนุกรรมการได้รับเพิ่มอีก
ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ
6.1.5 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับปี 2549 จำนวนเงิน
ไม่เกิน 12,500,000.- บาท
6.2 เงินรางวัลประจำปี
อนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2548 แก่คณะกรรมการ ทอท. คนละ 900,000.- บาท
โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. และรองประธานฯ
ได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ และให้รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีด้วย
7.อนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำ
ปีบัญชี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
8.กิจการอื่นๆ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
- อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 จำนวน 10 ท่าน นอกเหนือจากกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ซึ่ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งไปในวาระที่ 5 ดังนี้
8.1 เลือกตั้งกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ต่อไป จำนวน 7 ท่าน
- นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
- นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
- นายชัยเกษม นิติสิริ
- นายปรีชา จรุงกิจอนันต์
- นายบัญชา ปัตตนาภรณ์
- เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์
- นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
8.2 เลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เป็นกรรมการแทน นายสุเทพ สืบสันติ
วงศ์
- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นกรรมการแทน พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้
- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นกรรมการแทน นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายบัญชา ปัตตนาภรณ์)
ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2535-1552
โทรสาร 0-2535-1853
