ข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ที่ ทอท.7385/2549
21 ธันวาคม 2549
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีการประชุม คณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 22/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดังนี้
1.มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2549
2.มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
3.มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2549 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ ทอท. ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
4.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ
5. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
5.1 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ประจำปี 2550
5.1.1 คณะกรรมการ ทอท.
(1) เบี้ยกรรมการรายเดือนคนละ 20,000 บาท หากเป็น กรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง (เฉพาะครั้งที่เข้า ประชุม)
(3) ประธานและรองประธานให้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
(4) พนักงาน ทอท.ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับค่า เบี้ยประชุมคนละ 5,000 บาท ต่อครั้ง
5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยกรรมการรายเดือนคนละ 20,000 บาท ประธาน กรรมการได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และพนักงาน ทอท.ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม เดือนละ 10,000 บาท โดยที่ในเดือนใดที่ไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าเบี้ยกรรมการ/เบี้ยประชุม ด้วย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543 หากเป็นกรรมการหรือ เลขานุการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
5.1.3 คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่ได้รับ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการ ทอท. และมีกรรมการ ทอท. เป็นประธานและกรรมการ
(1) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นที่มี กรรมการ ทอท.เป็นกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 10,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะ ครั้งที่เข้าประชุม ประธานฯ และรองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ สำหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่ไม่ได้เป็นกรรมการฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งและร้อยละ 25 ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ ทอท. ตามลำดับ
(2) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่มี กรรมการ ทอท., บุคคลภายนอก, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และหรือพนักงาน ทอท. ร่วมเป็น กรรมการ ให้กรรมการ ทอท.ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ 10,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่ เข้าประชุม ส่วนบุคคลภายนอก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพนักงาน ทอท. ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ 2,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ประธานฯ และรองประธานฯ ได้รับ เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่ไม่ได้เป็นกรรมการฯ ให้ ได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งและร้อยละ 25 ของอัตราเบี้ยประชุมพนักงาน ทอท. ตามลำดับ
(3) กรณีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ใน (1)และ (2) ข้างต้น มีการแต่งตั้ง คณะทำงานชุดย่อย ที่มี้กรรมการ ทอท. และบุคคลภายนอก เป็นผู้ทำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 5,000.- บาท และ 2,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะ ครั้งที่เข้าประชุมตามลำดับ ประธานฯ และรองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตาม ลำดับ
5.1.4 คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่ได้รับ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ที่มีพนักงาน ทอท. เป็นประธานฯ
- ค่าเบี้ยประชุมคนละ 1,500.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้า ประชุม ประธานฯ และรองประธานฯ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
5.1.5 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการ ทอท.
- ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราคนละ 20,000.- บาท และค่า เบี้ยประชุมในอัตราคนละ 10,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุมกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นตามข้อ 5.1.1, 5.1.3(1), 5.1.3(2) และในอัตราคนละ 5,000.- บาทต่อครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุมกับคณะทำงานชุดย่อย ตามข้อ 5.1.3(3)
5.2 ข้อจำกัดค่าเบี้ยประชุม
5.2.1 ให้คณะกรรมการ ทอท. และคณะทำงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาของผู้โดยสาร พนักงานและประชาชนบริเวณภายในและโดยรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะทำงานความปลอดภัยจากอาชญากรรมและการก่อการร้าย และคณะ ทำงานแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างและการให้สัมปทาน รวมถึงผู้ทำงานใน คณะทำงานชุดย่อยของคณะทำงานทั้ง 3 ชุด ดังกล่าว ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม
5.2.2 ให้กรรมการ ทอท. และที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทำงานชุดต่างๆ และผู้ทำงานชุดย่อย นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มตามที่กำหนดในข้อ 5.1.3 คนละไม่เกิน 20,000.-บาทต่อเดือน โดยกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานฯ และรองประธานฯให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ต่อเดือน ตามลำดับ
5.2.3 สำหรับพนักงาน ทอท. รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอนุกรรมการ ผู้ทำงานชุดต่างๆ และผู้ทำงานชุดย่อย ยกเว้นตามข้อ 5.2.1 และ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละไม่เกิน4 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้หากค่าเบี้ยประชุม ต่างกันให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดที่มี การประชุมในเดือนนั้นๆ
5.2.4 ให้บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทำงาน และผู้ทำงานชุดย่อย ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุม
5.2.5 สำหรับที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หากได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการในข้อ 5.1.3 และ 5.1.4 ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับพนักงาน ทอท.
5.3 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปี 2550 ไม่เกิน 15 ล้านบาท
5.4 เงินโบนัสกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2549 ในอัตราคนละ 1,200,000 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานคณะกรรมการ ทอท. และ รองประธานฯ จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ และให้รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ กรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสด้วย
6. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
7. มีมติเห็นชอบให้กรรมการ ทอท.จำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 14 คน ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก ในการประชุมสามัญประจำปี ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 และให้ ทอท.นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ทอท.อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ดังนี้
7.1 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร 7.2 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 7.3 พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ 7.4 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 7.5 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ 8. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมกรรมการอีก 1 คน เป็น 15 คน ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการต่อไป และให้เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
9. มีมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เป็น "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่" และมีมติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อีก 1 ข้อ ดังนี้
"ข้อ 36 ประกอบกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรมแก่บุคลากรของธุรกิจเอกชน หรือบุคลากรในหน่วยงานแห่งรัฐ ด้วยเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การป้องกันและระงับเหตุ ทางด้านอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย"
10. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
10.1 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 เลขที่ 333 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของ ทอท. ในรอบปี 2549
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2549
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใน หนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909
