ข่าว
แจ้งกรรมการลาออกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ ทอท. 1258/2551
13 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งจะ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้
| 1. พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร | ประธานกรรมการ |
| 2. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ | กรรมการ |
| 4. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ | กรรมการ |
| 5. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายนนทพล นิ่มสมบุญ | กรรมการ |
| 7. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ | กรรมการ |
| 8. นางดนุชา ยินดีพิธ | กรรมการ |
| 9. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม | กรรมการ |
| 10. นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ | กรรมการ |
| 11. นายวินัย วิทวัสการเวช | กรรมการ |
เนื่องจากกรรมการ ทอท.ลาออกจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 44 โดยให้จัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างทั้งหมด
ทอท. จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ กำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 25 มกราคม 2551
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดให้ พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 14 มีนาคม 2551
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร0-2535-5540
Attachments
