ข่าว
มติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/49 เรื่องการประชุมวิสามัญ
ที่ ทอท. 6229/2549
20 ตุลาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ทอท.ชั้น 7 เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนั้น ทอท. ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมใหญ่ ทอท.(Auditorium) ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 มีดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วันที่ 27 มกราคม 2549 วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของ ทอท. ในการเปิดใช้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ วาระที่ 4 รับทราบคณะกรรมการลาออกทั้งคณะและพิจารณาเลือกตั้งคณะ กรรมการชุดใหม่ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดให้ เรืออากาศเอกอุตส่าห์ บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
4. เห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางกัลยา ผกากรอง)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
ฝ่ายการพาณิชย์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ 0-2535-5657
โทรสาร 0-2535-5909
